CMRL வழக்கில் பரபரப்பு: ரூ.20.5 கோடி சட்டவிரோத சொத்து? – ED அறிக்கையில் அதிர்ச்சி தகவல்கள்.

CMRL–Exalogic நிதி பரிவர்த்தனை வழக்குடன் தொடர்புடையதாக அமலாக்கத்துறை (ED) மாநில காவல்துறை தலைவருக்கு அனுப்பியதாக கூறப்படும் கடிதத்தின் விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளன. அதில் முன்னாள் அமைச்சர் மற்றும் சிபிஎம் மாநில செயலக உறுப்பினர் பி.ஏ. முகமது ரியாஸ் தொடர்பாக பல்வேறு தீவிர குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ரூ.20.5 கோடி சட்டவிரோதமாக சம்பாதித்ததாக குற்றச்சாட்டு

ED-ன் விசாரணையில், முகமது ரியாஸ் அமைச்சராக இருந்த காலகட்டத்தில் சுமார் ரூ.20.5 கோடி மதிப்பிலான சட்டவிரோத சொத்துகளை சேர்த்ததாகவும், அதில் ஒரு பகுதி ஹவாலா வழியாக துபாய்க்கு கொண்டு செல்லப்பட்டதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக விரிவான விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்ற பரிந்துரையுடன், 25 பக்க அறிக்கை மாநில காவல்துறை தலைவருக்கு அனுப்பப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

‘ரெட் புக்’ முக்கிய ஆதாரமா?

ED தனது விசாரணையில் முக்கிய ஆதாரமாகக் குறிப்பிட்டுள்ளதாக கூறப்படும் ‘ரெட் புக்’ தொடர்பாகவும் அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

முகமது ரியாஸின் மனைவி டி. வீணாவிடம் இருந்து கைப்பற்றப்பட்டதாகக் கூறப்படும் அந்த புத்தகத்தின் ஏழு பக்கங்களில் பணப் பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பான விவரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்ததாக ED அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

துபாயில் நிறுவனம் தொடங்குவதற்கும், அங்கு தொழில் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கும் பணம் வெளிநாட்டுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டதாக விசாரணையின்போது வாக்குமூலம் பெறப்பட்டதாகவும் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

வங்கி ஆவணங்கள், சாட்சியங்கள் ஆய்வு

2024–25 காலகட்டத்தில் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் நிதிப் பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பான விவரங்கள், சாட்சிகளின் வாக்குமூலங்கள், வங்கி ஆவணங்கள் மற்றும் பிற நிதி ஆதாரங்கள் ஆகியவை ED-ன் 25 பக்க அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

ரூ.20.5 கோடி தொடர்பான பணப் பரிவர்த்தனைகள் குறித்து விரிவான விசாரணை தேவை என ED பரிந்துரைத்துள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஹவாலா தொடர்பில் பலர் மீது சந்தேகம்

சட்டவிரோதமாக பணத்தை வெளிநாட்டுக்கு கொண்டு செல்ல ஹவாலா வலையமைப்பு பயன்படுத்தப்பட்டதாக ED அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

டி. வீணாவைத் தவிர ஷைஜல் முகமது, பி. நிகில், ஹசன் வாரிஸ், வி.பி. ஃபைஜாஸ், எம். நந்துலால் உள்ளிட்டோரின் பெயர்களும் இந்த பணப் பரிவர்த்தனைகளுடன் தொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இவர்கள் தொடர்பான பணப் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் வெளிநாட்டு பணப்பரிமாற்ற முறைகள் குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்த வேண்டியுள்ளதாக ED தெரிவித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

துபாயில் வீணா தங்கியிருந்ததாக தகவல்

பணப் பரிவர்த்தனைகள் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் காலகட்டத்தில் டி. வீணா சுமார் இரண்டு வாரங்கள் துபாயில் தங்கியிருந்தது தொடர்பான ஆவணங்களும் காவல்துறையிடம் ED வழங்கியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

ஷைஜல், நிகில் மற்றும் வாரிஸ் ஆகியோரின் தலைமையில் பணத்தை வெளிநாட்டுக்கு கொண்டு செல்வதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டதாக ED விசாரணையில் கூறப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

CMRL–Exalogic வழக்கில் விசாரணை தீவிரம்

CMRL–Exalogic நிதி பரிவர்த்தனை தொடர்பான விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக, முகமது ரியாஸுடன் தொடர்புடையதாகக் கூறப்படும் சிலரின் வீடுகளில் நடத்தப்பட்ட சோதனைகளின்போது ஹவாலா பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பான கூடுதல் தகவல்கள் கிடைத்ததாக ED தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்த விவகாரத்தில் வெளியாகியுள்ள தகவல்கள் அனைத்தும் ED விசாரணை மற்றும் அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ளதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் தரப்பிலான விளக்கங்கள் மற்றும் நீதிமன்றத்தில் நிரூபிக்கப்படும் இறுதி முடிவுகள் தனித்தனியாக பார்க்கப்பட வேண்டும்.